تحقیقات ایالات متحده علیه شرکت کامبوجی
نهادهای مالی ایالات متحده آمریکا یک شرکت کامبوجی را به اتهام نقش داشتن در یک عملیات پیچیده بین‌المللی پولشویی هدف قرار داده‌اند. این عملیات با جرایم سایبری تحت حمایت دولت مرتبط است. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN)، اقدام به محدود کردن دسترسی گروه Huione به سیستم مالی آمریکا کرده است. دلیل این اقدام، نقش ادعایی این شرکت در پردازش میلیاردها دلار وجوه غیرقانونی عنوان شده است.
جزئیات عملیات پولشویی و ارتباط با کره شمالی
بازرسان بر این باورند که Huione نقش کلیدی در انتقال بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد غیرقانونی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ایفا کرده است. این مبلغ شامل دارایی‌های دیجیتالی مرتبط با گروه Lazarus کره شمالی، یک سندیکای هکری است که پیش از این با حملات سایبری مهم مرتبط بوده است. از این مبلغ، حدود ۳۷ میلیون دلار شامل ارزهای دیجیتال است که مستقیماً به عملیات کره شمالی ردیابی شده‌اند.
اطلاعات کامل این رمزارز را اینجا پیدا کن
گزارش‌ها حاکی از آن است که پلتفرم Huione به عنوان یک مرکز دیجیتال عمل می‌کند که خدمات مالی سنتی و مبتنی بر ارزهای دیجیتال را به همراه یک بازار آنلاین ارائه می‌دهد. این شرکت حتی استیبل کوین خود را راه‌اندازی کرده که مقامات مشکوک هستند برای پنهان کردن جریان وجوه جنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتیکه ایالات متحده رسماً Huione را به عنوان تهدیدی برای سیستم مالی معرفی کند، این شرکت دسترسی خود را به روابط بانکی کارگزاری ایالات متحده از دست داده و توانایی آن برای انجام معاملات بین‌المللی محدود خواهد شد.
اقدامات نظارتی و پیامدها
مقامات کامبوجی نیز قبلاً اقداماتی انجام داده‌اند؛ بانک ملی کامبوج مجوز این شرکت را در ماه مارس به دلیل نقض قوانین داخلی ممنوعیت فعالیت دارایی‌های دیجیتال توسط پردازنده‌های پرداخت، لغو کرد. این پرونده نگرانی‌های فزاینده در میان تنظیم‌کننده‌های جهانی در مورد نقش پلتفرم‌های با مقررات ضعیف در تسهیل جرایم مالی سایبری، به ویژه آنهایی که به دولت‌های متخاصم مرتبط هستند را برجسته می‌کند. این اقدام نظارتی می‌تواند منجر به افزایش نظارت بر سایر صرافی‌های ارزهای دیجیتال و پلتفرم‌های مالی در منطقه شود و به طور بالقوه بر جریان سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.
