اقدام قاطعانه خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال اجرای اقداماتی برای قطع دسترسی گروه Huione مستقر در کامبوج به سیستم مالی و بانکی آمریکا است. این رویکرد به دلیل اتهاماتی مطرح شده است که نشان می‌دهد این گروه در پولشویی مبالغ قابل توجهی برای گروه سایبری لازاروس تحت حمایت دولت کره شمالی نقش داشته است. بنابر اعلام شبکه مبارزه با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا (FinCEN)، پیشنهادی ارائه شده تا از تاریخ ۱ مه، موسسات مالی در ایالات متحده از باز کردن یا نگهداری هرگونه حساب کارگزاری یا حساب پرداخت برای یا به نمایندگی از گروه Huione منع شوند.
اتهامات کلیدی و نقش گروه Huione
اسکات بسنت، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای تاکید کرد که گروه Huione به عنوان بازاری مورد علاقه برای بازیگران سایبری مخرب مانند گروه لازاروس که میلیاردها دلار از مردم عادی سرقت کرده‌اند، شناخته شده است. او افزود که این اقدام پیشنهادی دسترسی گروه Huione به خدمات بانکی کارگزاری را مسدود کرده و توانایی این گروه‌ها را برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی خود تضعیف خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال امروز رو از دست نده
ساختار و عملیات‌های گسترده گروه
گروه Huione یک شبکه تجاری شامل پلتفرم خدمات پرداخت Huione Pay PLC، صرافی ارزهای دیجیتال Huione Crypto و یک بازار آنلاین به نام Haowang Guarantee ایجاد کرده است. اگرچه این مجموعه مستقیماً حساب‌های کارگزاری در موسسات مالی ایالات متحده ندارد، اما از طریق شرکت‌های خارجی که خود دارای حساب‌های کارگزاری آمریکایی هستند، به این سیستم دسترسی داشته است. FinCEN در اسناد رسمی خود اشاره کرده است که این قانون پیشنهادی پس از یک دوره ۳۰ روزه اظهارنظر عمومی اجرایی خواهد شد.
FinCEN مدعی است که گروه Huione حداقل ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نامشروع را بین اوت ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ پولشویی کرده است که شامل بیش از ۳۶ میلیون دلار حاصل از کلاهبرداری‌های «ذبح خوک» در حوزه ارزهای دیجیتال می‌شود. طبق اعلام خزانه‌داری، حداقل ۳۷ میلیون دلار از این ارزهای دیجیتال پولشویی شده به سرقت‌های سایبری مرتبط با کره شمالی مربوط بوده است. این گروه همچنین یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا به نام US Dollar Huione (USDH) ایجاد کرده که به گفته FinCEN قابل مسدود شدن نبوده و به فعالیت‌های پولشویی کمک می‌کند. بانک ملی کامبوج پیشتر اعلام کرده بود که شرکت‌های پرداخت در این کشور مجاز به معامله یا تجارت دارایی‌های دیجیتال نیستند و مجوز بانکی محلی گروه Huione را در ماه مارس لغو کرده بود.
این اقدام پیشنهادی می‌تواند منجر به افزایش نظارت و احتیاط در معاملات ارزهای دیجیتال و افزایش عدم اطمینان در بازار دارایی‌های دیجیتال شود.
