اتهام کمیسیون بورس آمریکا به بنیانگذار PGI Global
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، رومیل پالافوکس، *بنیانگذار شرکت رمزنگاری *PGI Global را به سازماندهی یک طرح پانزی گسترده به ارزش ۱۹۸ میلیون دلار متهم کرده است. این طرح ادعا شده سرمایه گذاران در سراسر جهان را فریب داده است. بر اساس شکایت *کمیسیون بورس و اوراق بهادار، پالافوکس از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، با معرفی *PGI Global به عنوان یک کسب‌وکار قانونی در حوزه دارایی‌های رمزنگاری و تجارت ارز خارجی، سرمایه گذاران را گمراه کرده است.
جزئیات طرح پانزی و اقدامات حقوقی
شکایت SEC بیان می‌دارد که پالافوکس بسته‌های عضویت را با وعده بازدهی بالا از عملیات تجاری فرضی فروخته است. همچنین، او مشوق‌های معرفی به سبک بازاریابی چند سطحی ارائه می‌کرده تا جذب سرمایه‌گذاران جدید را تشویق کند. در واقع، پالافوکس بیش از ۵۷ میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را برای مصارف شخصی مانند خرید اقلام لوکس اختلاس کرده است. بخش عمده باقیمانده برای پرداخت بازده به سرمایه‌گذاران اولیه در یک *طرح پانزی کلاسیک استفاده شده است. اسکات تامپسون، معاون مدیر دفتر منطقه‌ای فیلادلفیا SEC، اشاره کرد که پالافوکس به جای تجارت، از میلیون‌ها دلار وجوه سرمایه‌گذاران برای خرید وسایل شخصی استفاده کرده است. لورا دالایرد از واحد فناوری‌های سایبری SEC نیز بیان داشت که از جذابیت نوآوری‌های صنعت رمزنگاری برای پنهان کردن یک کلاهبرداری اوراق بهادار استفاده شده است.
همین حالا سیگنال‌های BTC
را ببینید
شکایت SEC که در دادگاه ناحیه شرقی ویرجینیا ثبت شده، پالافوکس را به نقض مقررات ضد تقلب متهم می‌کند. این نهاد به دنبال جلوگیری از فعالیت او در طرح‌های بازاریابی چند سطحی و بازگرداندن درآمدهای نامشروع است. متهمان کمکی نیز در این شکایت نام برده شده‌اند. علاوه بر پرونده مدنی، پالافوکس با اتهامات جنایی نیز روبرو است.
سرکوب در بریتانیا
پیش از این در سال ۲۰۲۲، دادگاه عالی بریتانیا بخش بریتانیایی *PGI Global را به دلیل اداره یک طرح کلاهبرادی تعطیل کرده بود. این شرکت در بریتانیا نیز وعده بازدهی بالا می‌داد اما نتوانست به تعهدات خود عمل کند. مقامات بریتانیا دریافتند که بیش از ۷۰۰ هزار دلار از سرمایه‌گذاران در این کشور سرقت شده است. گزارش شده است که پالافوکس از همکاری با تحقیقات خودداری کرده است.
این خبر می‌تواند باعث افزایش احتیاط در بین سرمایه‌گذاران در بازار دارایی‌های رمزنگاری و کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جدید و ناشناخته شود.
