پولشویی باندهای خیابانی از طریق میم‌کوین‌ها
یک باند خیابانی در بریتانیا که در زمینه‌های کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر و اخاذی فعالیت دارد، برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی خود، از روشی جدید و نگران‌کننده استفاده می‌کند. این باند به افراد پول پرداخت می‌کند تا میم‌کوین‌هایی به سبک \”وان‌کوین\” راه‌اندازی کرده و پس از جلب سرمایه‌گذار، ارزش آن را به سرعت کاهش دهند (اصطلاحاً \”دامپ کنند\”).
جزئیات طرح و پیش‌بینی کارشناسان
گری کارول، کارشناس و متخصص جرایم مربوط به مواد مخدر، با افشای این طرح به روزنامه دیلی میل، اظهار داشت که اعضای \”سطح متوسط\” این باند خاص در حال راه‌اندازی این میم‌کوین‌ها هستند و صدها هزار پوند برای این منظور بودجه دارند. نه روزنامه دیلی میل و نه کارول هویت میم‌کوین مورد نظر را فاش نکردند تا از منابع کارول محافظت شود، اما کارول گفت که این باند \”یک نام مشهور\” نیست. روزنامه اذعان کرد که سکه مورد بحث شباهتی گذرا به وان‌کوین، طرح هرمی میلیارد دلاری معروف در دنیای رمزارزها، دارد.
دیلی میل گزارش داده است که این طرح فعال بوده و باند مذکور، که ارتباطات بین‌المللی نیز دارد، در فروش کالاهای تقلبی و سیگار نیز دست دارد. کارول همچنین پیشنهاد کرد که راه‌اندازی میم‌کوین‌ها ممکن است به دلیل سادگی، در میان باندهایی که به دنبال پولشویی هستند، گسترده‌تر شود. او پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک شاهد مواردی در دادگاه مرتبط با این موضوع خواهیم بود و این روش می‌تواند به ابزاری معمول برای باندهای تبهکار تبدیل شود.
تحلیل کامل این رمزارز را اینجا بخوان
نگرانی‌های گسترده‌تر در بازار میم‌کوین‌ها
بزرگترین پلتفرم راه‌اندازی میم‌کوین در جهان، پمپ‌فان (Pump.fun)، نیز با چالش‌هایی جدی روبرو است. این پلتفرم که به دلیل تسهیل راه‌اندازی و معامله میم‌کوین‌ها محبوبیت یافته، اکنون توسط شرکت حقوقی بورویک لا (Borwick Law) مورد شکایت قرار گرفته است. این شرکت مدعی است که پمپ‌فان \”آهنربایی برای تامین مالی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم فراملی\” است و مقررات ضد پولشویی را رعایت نکرده است. پمپ‌فان همچنان بر بازار میم‌کوین‌ها تسلط دارد، هرچند که گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد از مشکل گسترده \”تک تیرانداز میم‌کوین\” (Sniping) رنج می‌برد که به نفع عوامل داخلی یا ربات‌ها عمل می‌کند.
افشای این خبر می‌تواند منجر به افزایش نظارت بر بازار میم‌کوین‌ها و افزایش احتیاط در بین سرمایه‌گذاران شود.
