یک گروه تبهکار فعال در زمینه مواد مخدر در بریتانیا، با هدف انجام پولشویی رمزارزی، اقدام به ایجاد ارز دیجیتال اختصاصی خود کرده است. این روش نوین در دنیای جرایم مالی، زنگ خطر جدیدی محسوب می‌شود.
این خبر را آقای گری کارول، کارشناس باسابقه جرایم مواد مخدر و تحلیلگر پیشین پلیس، فاش کرده است. به گفته وی، این گروه با استفاده از وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، یک میم‌کوین& اختصاصی را توسعه داده‌اند.
جزئیات طرح \”پامپ و دامپ\”
هدف اصلی آن‌ها، اجرای طرحی موسوم به quot;پامپ و دامپquot; است. در این روش، تبهکاران با پرداخت هزینه به توسعه‌دهندگان، ارز دیجیتال مورد نظر خود را ایجاد می‌کنند و سپس تلاش می‌کنند با ایجاد هیاهو و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، قیمت آن را به طور مصنوعی بالا ببرند.
آن‌ها امیدوارند این کوین به کیف پول‌های محبوب راه یابد و سرمایه‌گذاران خرد جذب آن شوند. پس از افزایش قیمت، گروه تبهکار به سرعت دارایی‌های خود را فروخته و سود کلانی به دست می‌آورد. این اقدام منجر به سقوط قیمت کوین و متضرر شدن سرمایه‌گذارانی می‌شود که دیرتر وارد بازار شده‌اند، در حالی که سود حاصل برای گروه تبهکار ظاهری قانونی پیدا می‌کند.
تحلیل کامل این رمزارز را اینجا بخوان
زمینه فعالیت و اقدامات قانونی
این گروه در سطح متوسطی فعالیت دارد و علاوه بر قاچاق مواد مخدر، در اخاذی، کلاهبرداری و فروش کالاهای تقلبی نیز دست دارد. سرمایه مورد نیاز برای پیشبرد چنین پروژه‌ای، چند صد هزار پوند تخمین زده می‌شود.
نهادهای قانونی در بریتانیا، مانند آژانس ملی جرم بریتانیا (NCA)، تلاش‌های خود را برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها تشدید کرده‌اند و اخیراً موفقیت‌هایی نیز در انهدام شبکه‌های بزرگ پولشویی رمزارزی کسب کرده‌اند.
پیش‌بینی کارشناسان و تاثیر بر بازار
با این حال، کارول معتقد است که ایجاد میم‌کوین توسط یک گروه تبهکار داخلی، نشانه‌ای از تلاش برای یافتن راه‌های جدید و کمتر ردیابی‌پذیر برای پولشویی است. او پیش‌بینی می‌کند که در آینده نزدیک، شاهد پرونده‌های قضایی متعددی در دادگاه‌های بریتانیا خواهیم بود که به استفاده گروه‌های تبهکار از ارزهای دیجیتال اختصاصی خود برای پولشویی مربوط می‌شوند.
افزایش فعالیت‌های پولشویی رمزارزی می‌تواند منجر به افزایش نظارت‌های قانونی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال شود.
