هشدار سازمان مبارزه با پولشویی روسیه: حریم خصوصی در کریپتو وجود ندارد
سازمان مبارزه با پولشویی روسیه (Rosfinmonitoring) به تازگی بیانیه‌ای صادر کرده که نقطه عطفی در رویکرد این کشور به ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این سازمان با قاطعیت اعلام کرده است که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در روسیه دیگر خصوصی نیستند و تصور ناشناس بودن آن‌ها صرفاً یک افسانه است که باید کنار گذاشته شود.
به گفته اولگا تیسن، رئیس بخش حقوقی Rosfinmonitoring، صرافی‌های ارزهای دیجیتال فعال در روسیه موظفند و در عمل نیز فعالانه اطلاعات مربوط به صاحبان کیف پول‌ها و تراکنش‌های آن‌ها را در صورت درخواست در اختیار مقامات ذی‌صلاح قرار می‌دهند. او این همکاری را بخشی از تلاش‌ها برای همسو شدن با مقررات آتی دانست.
دسترسی مقامات به اطلاعات کاربران کریپتو
نکته مهم این است که به گفته تیسن، این دسترسی مقامات به اطلاعات کاربران ارزهای دیجیتال اغلب بدون نیاز به حکم قضایی صورت می‌گیرد. داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال در روسیه مانند اطلاعات بانکی تحت حفاظت قانونی سفت و سختی قرار ندارند، به این معنی که پلیس و سایر نهادهای انتظامی می‌توانند به راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.
این تحولات در بستر تلاش‌های گسترده‌تر روسیه برای تشدید نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. دولت به طور فزاینده‌ای بر نحوه استفاده و ردیابی این دارایی‌ها تمرکز کرده است. اقداماتی مانند ممنوعیت استفاده از تتر (USDT) برای پرداخت‌ها و مقابله با استخراج غیرقانونی کریپتو، نشان‌دهنده عزم جدی برای کنترل بیشتر بر این بخش است.
مقامات روسی همچنین از ابزارهای پیشرفته ردیابی بلاک‌چین مانند سامانه بلاک‌چین شفاف برای پایش تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. صرافی‌ها، با وجود وضعیت قانونی هنوز نامشخص ارزهای دیجیتال در کشور، ظاهراً رویکردی پیشگیرانه در پیش گرفته و با نهادهای انتظامی همکاری می‌کنند؛ اقدامی که به گفته برخی کارشناسان با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی مطابقت دارد. این همکاری داوطلبانه یا تحت فشار، نمایانگر حرکت به سوی شفافیت اجباری است.
این تحولات نظارتی می‌تواند بر میزان ریسک‌پذیری و تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال روسیه تاثیر منفی بگذارد و به طور بالقوه منجر به کاهش حجم معاملات در صرافی‌های داخلی شود.
