SEC علیه کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری یونیکوین اقدام قانونی کرد: نظارت‌ها بر بازار رمزارزها شدت می‌گیرد

SEC علیه پلتفرم یونیکوین و سه مدیر اجرایی ارشد آن به‌دلیل طرح کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال اقدام قانونی آغاز کرده است. این اتهامات که در ۲۰ می اعلام شد، مدیر عامل یونیکوین، الکس کونانیخین، عضو هیئت‌مدیره، سیلوینا موشینی، و رئیس سابق سرمایه‌گذاری، الکس دومینگز را هدف قرار می‌دهد.

اتهامات اصلی علیه مدیران

این افراد متهم هستند که با وعده‌های دروغین، سرمایه‌گذاران را فریب داده و آن‌ها را در مورد ماهیت گواهی‌های مرتبط با توکن‌های یونیکوین و سهام شرکت گمراه کرده‌اند. شکایت SEC که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده، ادعا می‌کند که این سه نفر با تبلیغ ادعاهای ساختگی در مورد پشتیبانی توکن‌های یونیکوین، قوانین اوراق بهادار را نقض کرده‌اند.

جزئیات طرح فریب سرمایه‌گذاران

مارک کیو، معاون مدیر بخش اجرایی SEC، مدیران را به دلیل سوء استفاده از هزاران سرمایه‌گذار با تضمین اینکه توکن‌ها، که هنوز صادر نشده‌اند، توسط یک پورتفولیوی جهانی قوی از دارایی‌های املاک و مستغلات پشتیبانی می‌شوند، محکوم کرد. در واقعیت، کیو فاش کرد، این دارایی‌ها به شدت اغراق شده بودند و تنها کسری از ارزش تبلیغ شده را داشتند، در حالی که اکثریت فروش گواهی شرکت موهوم تلقی می‌شدند.

پیامدها و پیگیری‌های قانونی

SEC به دنبال راهکارهای سختگیرانه، از جمله دستورات دائمی برای جلوگیری از تخلفات بیشتر و بازگرداندن سودهای به‌دست‌آمده به‌طور غیرقانونی است. این پرونده بر بررسی دقیق فزاینده این سازمان از بخش ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند و خطراتی را که سرمایه‌گذاران هنگام ساخته شدن وعده‌های ثروت بر پایه‌های متزلزل با آن مواجه هستند، برجسته می‌کند. افزایش نظارت SEC می‌تواند منجر به احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال و در نتیجه، کاهش حجم معاملات و نوسانات قیمتی شود.