دستگیری بین‌المللی در پرونده سرقت کریپتو
مقامات در نیوزیلند از دستگیری یک مرد اهل ولینگتون به اتهام مشارکت در یک سازمان جنایی بین‌المللی خبر دادند. این سازمان متهم است که ۲۶۵ میلیون دلار دارایی کریپتو را از هفت قربانی سرقت کرده است. این فرد با اتهامات جدی از جمله اخاذی، توطئه برای کلاهبرداری سیمی و توطئه برای پولشویی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روبرو شده است.
جزئیات عملیات و دامنه متهمان
بر اساس گزارش مقامات، این سازمان با دستکاری قربانیان در بازه زمانی مارس تا اوت ۲۰۲۴، به صورت متقلبانه اقدام به تصاحب دارایی‌های دیجیتال آن‌ها کرده است. پرونده حاضر شامل دوازده متهم دیگر نیز می‌شود که از مناطق مختلفی از جمله اوکلند نیوزیلند و کالیفرنیای ایالات متحده هستند.
دادستان‌ها فاش کرده‌اند که متهمان عواید حاصل از این عملیات را از طریق صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال پولشویی کرده‌اند. این وجوه سپس برای خرید اقلام لوکس گران‌قیمت مانند کیف، لباس، خودرو، ساعت و همچنین پرداخت هزینه‌های محافظت شخصی، اجاره خانه‌های لوکس و سرگرمی در کلوپ‌های شبانه صرف شده است.
شیوه پولشویی و سابقه فعالیت سازمان
ساختار این سازمان جنایی شامل تیمی متخصص از هکرها، تماس گیرندگان، سازمان دهندگان، پولشویان و حتی سارقان مسکونی بوده است. این گروه از اوایل اکتبر ۲۰۲۳ فعالیت خود را آغاز کرده بودند. پیش از این، دو عضو دیگر این شبکه به نام‌های مالون لام و جاندیل سرانو، سال گذشته در ارتباط با یک توطئه مشابه که منجر به سرقت حدود ۲۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از یک قربانی دیگر شده بود، دستگیر و متهم شده بودند.
افزایش نگرانی‌ها در مورد سرقت ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران و تاثیر منفی بر ارزش برخی از ارزهای دیجیتال شود.
