متلاشی شدن عملیات غیرقانونی تبادل ارز رمزنگاری شده در سیچوان
مقامات سیچوان، استان واقع در جنوب غربی چین، یک عملیات غیرقانونی گسترده تبادل ارز خارجی را که ارزش آن به ۳.۹ میلیارد یوان می‌رسید، متلاشی کردند. در این عملیات، ۲۱ مظنون دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند. این اقدام بر پیچیدگی‌ها و چالش‌های نظارتی در زمینه تراکنش‌های ارز رمزنگاری شده فرامرزی در چین تأکید دارد.
جزئیات پرونده و گستردگی فعالیت
بر اساس گزارش‌ها، این عملیات غیرقانونی از اوت ۲۰۲۱ توسط افرادی با نام‌های خانوادگی فن، هی و چن در چنگدو سازماندهی شده بود. فعالیت آن‌ها شامل تبادل ارزهای خارجی، عمدتاً از طریق پلتفرم‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده و کارت‌های هدیه، می‌شد. مقامات اعلام کردند که این پرونده در دسامبر ۲۰۲۴ (تاریخ ارائه شده در داده‌های خام) مختومه شد و نشان‌دهنده تمرکز بر صرافی‌های غیرمتمرکز و همتا به همتا (OTC و P2P) است که اغلب در این گونه فعالیت‌های غیرقانونی دخیل هستند.
چالش‌های نظارتی و واکنش پکن
این پرونده نمایانگر چالش‌های مداوم نظارتی است که عملیات غیرقانونی مرتبط با رمزارزها در سطح فرامرزی برای چین ایجاد می‌کنند و بر ضرورت افزایش نظارت در این حوزه صحه می‌گذارد. پکن به طور فزاینده‌ای مبارزه با فرار غیرقانونی سرمایه را که اغلب از طریق مؤسسات ارزی خارج از کشور و رمزارزها صورت می‌گیرد، تشدید کرده است.
برای دیدن پیش‌بینی قیمت BTC کلیک کن
در حال حاضر، اطلاعات یا اظهارنظر رسمی از سوی افراد، سازمان‌ها یا کانال‌های دولتی در خصوص جزئیات بیشتر این پرونده منتشر نشده است. با این حال، انتظار می‌رود پس از این دستگیری مهم، بررسی و نظارت بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، به ویژه پلتفرم‌های OTC و P2P، افزایش یابد.
آینده نظارت و تأثیر بر بازار
تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش مقررات‌گذاری بر فعالیت‌های رمزنگاری فرامرزی می‌تواند منجر به نوآوری در فناوری‌های انطباق و راهکارهای پیشرفته در حوزه فین‌تک شود. این پیشرفت‌ها ممکن است در ثبات بیشتر بلاکچین و بهبود سیستم‌های احراز هویت تجلی یابند.
افزایش نظارت و اجرای قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال ممکن است منجر به کاهش نقدینگی و نوسانات کوتاه‌مدت در بازار شود.
