برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی ارزی در *سیچوان*
مقامات استان *سیچوان* چین طی عملیاتی گسترده، یک شبکه *فعالیت غیرقانونی ارزی* به ارزش ۳.۹ میلیارد یوان را متلاشی کردند. این عملیات که از آگوست ۲۰۲۱ در شهر چنگدو جریان داشت، منجر به دستگیری ۲۱ مظنون شد. این افراد برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی مربوطه شده‌اند.
این شبکه متهم است که با استفاده از *رمزارزها* و کارت‌های هدیه، به انجام مبادلات غیرمجاز ارز خارجی دست می‌زده است. مقامات تایید کرده‌اند که پرونده در دسامبر ۲۰۲۴ بسته شده و جزئیات آن بر مبادلات مرتبط با رمزارزها و کارت‌های هدیه تمرکز دارد.
آینده ارز دیجیتال BTC را همین حالا بررسی کن
جزئیات عملیات و روش‌های به کار گرفته شده
مظنونان از آگوست ۲۰۲۱ به انجام مبادلات ارزی فرامرزی غیرقانونی در چنگدو مشغول بوده‌اند. روش کار آن‌ها شامل استفاده از *رمزارزها* و کارت‌های هدیه برای تسهیل این تراکنش‌ها بوده است. این عملیات بر حجم معاملاتی بالغ بر ۳.۹ میلیارد یوان تأثیر گذاشته و دستگیری ۲۱ نفر توسط پلیس امنیت عمومی سیچوان را در پی داشته است. در حال حاضر، هیچ اظهار نظر رسمی یا عمومی از سوی منابع اصلی یا نهادهای نظارتی در رابطه با این پرونده در دست نیست.
پیامدهای نظارتی و روند کلی در چین
این اقدام قاطع، چالش‌های نظارتی مداوم ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی *رمزارزی* فرامرزی در چین را برجسته می‌سازد و نشان‌دهنده افزایش نظارت در این حوزه است. انتظار می‌رود پس از این دستگیری مهم، پایش و کنترل بر صرافی‌های OTC (خارج از بورس) و P2P (همتا به همتا) افزایش یابد. چین به طور مستمر با فرار سرمایه غیرقانونی مبارزه کرده و این عملیات بر فعالیت‌های مرتبط با مؤسسات ارزی خارجی تأثیرگذار است. در سال‌های اخیر، چین به طور قابل توجهی اقدامات نظارتی خود را در برابر پرداخت‌های غیرقانونی فرامرزی، که اغلب شامل *رمزارزها* می‌شود، تشدید کرده و بر اولویت خود در افزایش نظارت و کنترل تأکید کرده است.
تشدید مقررات مربوط به رمزارزها در معاملات فرامرزی می‌تواند به نوآوری در فناوری‌های انطباق منجر شده و به طور بالقوه موجب پیشرفت‌هایی در ثبات بلاک‌چین و بهبود فرآیندهای تأیید هویت گردد.
