عملیات گسترده پلیس هنگ کنگ علیه سندیکای پولشویی
پلیس هنگ کنگ در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۲۵ عملیات گسترده‌ای را علیه یک سندیکای بین‌المللی پولشویی آغاز کرد. این گروه با بهره‌گیری از حساب‌های بانکی محلی و صرافی‌های ارزهای دیجیتال، مبالغ قابل توجهی وجوه غیرقانونی را پردازش کرده بود. در جریان این عملیات، دوازده نفر دستگیر شدند و ۱۱۸ میلیون یوان چین کشف و ضبط شد. این مبلغ طی یک دوره زمانی از ژوئیه ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵ از طریق بیش از ۵۰۰ حساب بانکی گردش یافته بود.
بازرسان ارشد پلیس بر نقش محوری تبدیل غیرقانونی ارزهای دیجیتال در این طرح تأکید کردند که نشان‌دهنده افزایش استفاده از دارایی‌های دیجیتال در جرایم مالی است. این عملیات موفقیت‌آمیز، نشانه‌ای از تشدید تلاش‌های هنگ کنگ در مبارزه با پولشویی و همگامی با سیاست‌های جهانی برای مقابله با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال است.
سیگنال لحظه‌ای کوین BTC رو همین حالا دریافت کن
تعهد پلیس به مبارزه با جرایم مالی
نیروی پلیس هنگ کنگ بر تعهد قاطع خود نسبت به ریشه‌کن کردن جرایم مالی تأکید کرد. این اقدام ضربتی، اعتبار هنگ کنگ را به عنوان یک مرکز مالی مقاوم تقویت کرده و نشان‌دهنده اجرای قوی تدابیر علیه بهره‌برداری‌های مجرمانه است. استفاده از ارزهای دیجیتال در پولشویی مشهود است و نیاز به نظارت دقیق بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال را برجسته می‌سازد.
مقامات در حال توسعه پروتکل‌های جدیدی هستند که هم سیستم‌های بانکی سنتی و هم زیرساخت‌های ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد تا با پدیده استفاده از حساب‌های اجاره‌ای برای پولشویی مقابله کنند. لازم به ذکر است که در عملیات مشابهی در سال ۲۰۲۳ با نام «گری‌تاندِر»، یک گروه مشابه با استفاده از ۳۳ حساب بانکی متلاشی شده بود.
نقش ارزهای دیجیتال و تأثیر نظارتی بر صرافی‌ها
در حالی که ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بازار آنها همچنان بخش مهمی از چشم‌انداز مالی است. بیت کوین در حال حاضر با قیمت ۱۰۲,۹۶۸.۷۷ دلار آمریکا معامله می‌شود و ارزش بازار آن ۲.۰۵ تریلیون دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۴۰.۲۴ میلیارد دلار گزارش شده است.
تیم تحقیقاتی کوین‌کو پیش‌بینی می‌کند که پیشرفت‌های نظارتی در هنگ کنگ بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشته و آنها را ملزم به انطباق بیشتر با مقررات می‌کند. این امر روند افزایش هوشیاری در برابر استفاده از دارایی‌های دیجیتال در جرایم مالی را تقویت می‌کند.
این عملیات پلیس و تمرکز فزاینده بر نظارت صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به افزایش تلاش‌های انطباق برای فعالان بازار و احتمالاً تأثیر بر حجم معاملات این صرافی‌ها در کوتاه‌مدت شود.
