تحقیقات قضایی پیرامون میم‌کوین لیبرا
یک قاضی فدرال در آرژانتین دستور توقیف دارایی‌های افراد کلیدی مرتبط با پروژه میم‌کوین لیبرا را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تحقیقات قضایی گسترده‌ای است که پیرامون فعالیت‌های بالقوه کلاهبردارانه مرتبط با تبلیغ این توکن دیجیتال در جریان است. این تحقیقات شامل بررسی دقیق تراکنش‌های مالی مربوط به خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، و خواهرش، کارینا میلی، می‌شود. این حکم در تاریخ ۱۴ مه توسط قاضی ماریا سروینی صادر شد.
اتهامات دستکاری بازار و سقوط ارزش
تمرکز این تحقیقات بر یک طرح پامپ و دامپ مشکوک قرار دارد که با توکن LIBRA مرتبط است. این میم‌کوین پس از تایید علنی آن توسط رئیس‌جمهور میلی در شبکه‌های اجتماعی در ماه فوریه، شهرت قابل توجهی یافت. ارزش بازار این توکن به سرعت به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار رسید و حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های خرد را جذب کرد. با این حال، ارزش آن به سرعت بیش از ۸۵ درصد سقوط کرد و نقدینگی آن در عرض چند روز به شدت کاهش یافت که منجر به طرح اتهاماتی مبنی بر دستکاری بازار و کلاهبرداری شد. قاضی سروینی به عنوان بخشی از این تحقیقات، دستور لغو محرمانگی بانکی برای رئیس‌جمهور و خواهرش را نیز صادر کرد.
سرنخ‌های جدید و نقش افراد کلیدی
توییت ۱۴ فوریه رئیس‌جمهور میلی، که LIBRA را به عنوان «راهی به سوی آزادی مالی» معرفی کرده بود، علاقه زیادی ایجاد کرد، اما سقوط ناگهانی توکن پس از آن، سوءظن‌ها را برانگیخت. مقامات، فردی به نام نوولی را به عنوان چهره اصلی در این طرح و تسهیل‌کننده ارتباطات بین حلقه ریاست جمهوری و هایدن دیویس، سرمایه‌گذار خارجی که به تأمین مالی پروژه کمک کرده بود، معرفی کرده‌اند. حکم جلب اینترپل برای دیویس صادر شده است. همچنین، فعالیت‌های مشکوکی در اطراف تعدادی صندوق امانات اجاره‌شده توسط نوولی، پیش از تایید رئیس‌جمهور، کشف شده است. فیلم‌های نظارتی نشان می‌دهند مادر و خواهر نوولی روز پس از انتشار توییت، کیف‌های بزرگی را از این صندوق‌ها خارج کردند که بر اساس گزارش پلیس، احتمالاً حاوی مقادیر زیادی پول نقد بوده‌اند.
این تحقیقات بر اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشته و منجر به افزایش نوسانات قیمتی به خصوص در بخش میم‌کوین‌ها شده است.
