ادعای پنهان‌کاری اطلاعاتی در پرونده کیف پول سامورایی
وکلای مدافع بنیانگذاران کیف پول سامورایی ادعا کرده‌اند که دادستان‌ها برای مدت بیش از یک سال و نیم، اطلاعات کلیدی مربوط به پرونده را پنهان نگه‌داشته‌اند. این اطلاعات شامل اظهارات وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه سرویس میکسر ارز دیجیتال سامورایی ممکن است نیازی به مجوز کسب و کار خدمات پولی (MSB) نداشته باشد، بوده است. بر اساس نامه‌ای که به دادگاه فدرال منهتن ارسال شده، نمایندگان FinCEN شش ماه پیش از اتهام‌زنی به بنیانگذاران، به دادستان‌ها اعلام کرده بودند که برنامه سامورایی طبق دستورالعمل‌های آن‌ها، واجد شرایط دریافت مجوز FinCEN نیست.
پنهان‌کاری عامدانه و اتهامات متعاقب
وکلای بنیانگذاران، کیون رودریگز و ویلیام هیل، این موضوع را شوکه‌کننده دانستند که شش ماه پس از دریافت این اطلاعات از FinCEN، همان دادستان‌ها موکلان آن‌ها را به دلیل اداره چنین کسب و کاری بدون مجوز FinCEN متهم کردند. طبق ادعای نامه، دادستان‌ها موظف بودند اطلاعات مربوط به مذاکرات خود با FinCEN را ظرف دو هفته پس از علنی شدن اتهامات (مهلت ۸ می سال گذشته) افشا کنند، اما در عوض، این اطلاعات را تا اول آوریل ۲۰۲۵ پنهان کرده‌اند.
اطلاعات کامل رمزارز BTC را اینجا پیدا کن
درخواست رد اتهامات بر اساس شواهد جدید
رودریگز و هیل در فوریه ۲۰۲۴ به توطئه برای اداره کسب و کار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای پولشویی متهم و در آوریل همان سال دستگیر شدند. سامورایی یک سرویس میکس کننده ارز دیجیتال است که دولت ادعا می‌کند بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی از بازارهای سیاه آنلاین را تسهیل کرده است. وکلای مدافع اشاره کردند که FinCEN در تماسی با دادستان‌ها، صراحتاً اعلام کرده بود که از آنجایی که سامورایی حضانت ارز دیجیتال را از طریق نگهداری کلیدهای خصوصی بر عهده ندارد، این موضوع به شدت نشان می‌دهد که سامورایی به عنوان یک MSB عمل نمی‌کند. بنیانگذاران هر دو به بی‌گناهی خود اعتراف کرده‌اند. وکلای سامورایی اکنون با استناد به این اطلاعات جدید، درخواست برگزاری جلسه دادگاه برای شفاف‌سازی شرایط و احتمالاً درخواست مجدد برای رد اتهامات را دارند، با این استدلال که موکلانشان اطلاع‌رسانی عادلانه‌ای دریافت نکرده و تصور می‌کردند مطابق قانون عمل می‌کنند. این تحولات می‌تواند بر اطمینان فعالان در فضای رمزارز و تفسیر مقررات مربوط به میکسرهای ارز دیجیتال تأثیر بگذارد.
