سرقت گسترده بیت‌کوین و پیوند آن
بر اساس گزارش‌ها، یک سرقت ۳۳۰ میلیون دلاری بیت‌کوین که اخیراً یک شهروند سالخورده آمریکایی را هدف قرار داده بود، اکنون با یک مرکز تماس کلاهبرداری مستقر در بریتانیا مرتبط شده است. این یافته‌ها توسط زک‌اکس‌بی‌تی، یک محقق برجسته در حوزه ارزهای دیجیتال، ارائه شده است. این حادثه که در تاریخ ۲۷ آوریل روی داد، به دلیل حجم قابل توجه و استفاده از تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی پیچیده، نگرانی‌های گسترده‌ای را در جامعه ارزهای دیجیتال برانگیخته است.
تحقیقات نشان می‌دهد که بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، با همکاری زک‌اکس‌بی‌تی، موفق به مسدود کردن بیش از ۷ میلیون دلار از وجوه دزدیده‌شده شده و از انتقال بیشتر آن جلوگیری کرده است. این اقدامات همچنین منجر به سرنخ‌های مهمی در خصوص عاملان این سرقت شده است.
آینده ارز دیجیتال Crime
را همین حالا بررسی کن
شناسایی مظنونان اصلی
در پی این تحقیقات، دو فرد مظنون به دست داشتن در این کلاهبرداری شناسایی شده‌اند. یکی از این افراد، یک تبعه سومالیایی است که با نام‌های مستعار نینا یا مو (X) شناخته می‌شود و گفته می‌شود یک مرکز تماس کلاهبرداری را در بریتانیا اداره می‌کند. فرد دیگر، همدستی است با نام مستعار W0rk که مظنون به کمک در اجرای این طرح است. هر دوی این افراد بلافاخته پس از جلب توجه گسترده به این حادثه، حساب‌های کاربری خود را در شبکه‌های اجتماعی حذف کرده‌اند.
روش کلاهبرداری و پیامدها
به نظر می‌رسد مهاجمان با استفاده از مهندسی اجتماعی، احتمالاً با جعل هویت طرف‌های قابل اعتماد از طریق تماس تلفنی، به اطلاعات قربانی دسترسی پیدا کرده و او را فریب داده‌اند تا امکان دسترسی به کیف پول دیجیتال خود را فراهم کند. این نوع کلاهبرداری، روند فزاینده هدف قرار دادن افراد کم‌تجربه‌تر در زمینه فناوری را با بهره‌گیری از روش‌های کلاهبرداری سنتی در فضای دارایی‌های دیجیتال برجسته می‌کند. با ادامه تحقیقات برای دستگیری عاملان و بازیابی وجوه باقی‌مانده، جامعه ارزهای دیجیتال بر افزایش آگاهی عمومی و محافظت از سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیر تمرکز کرده است.
این حادثه و تلاش برای بازیابی وجوه دزدیده شده می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال و همچنین سیاست‌های مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از دارایی‌های دیجیتال تأثیرگذار باشد.
