اتهامات جدی علیه بنیانگذاران Bankera
بر اساس گزارشی جدید از پروژه گزارشگری جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP)، بنیانگذاران شرکت فین‌تک ارز دیجیتال Bankera متهم شده‌اند که سرمایه‌های جذب شده در عرضه اولیه کوین (ICO) این پروژه در سال ۲۰۱۸ را برای خرید املاک لوکس شخصی در سراسر جهان مورد سوء استفاده قرار داده‌اند. این گزارش حاکی است که نزدیک به نیمی از ۱۰۰ میلیون یوروی جمع‌آوری شده در ICO به بانکی در کشور وانواتو منتقل شده است؛ بانکی که توسط بنیانگذاران Bankera، شامل ویتاوتاس کارالویچیوس، جاستاس دوبیلیائوسکاس و مانتاس موکویچیوس، خریداری شده بود.
جزئیات انتقال و استفاده از سرمایه
پس از انتقال وجوه به بانک وانواتو، این بانک میلیون‌ها یورو وام به شرکت‌های متعلق به این سه نفر پرداخت کرده است. این وام‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای از املاک لوکس، از جمله ویلایی در ریویرا فرانسه و املاکی گران‌قیمت در لیتوانی، کشور محل تأسیس پروژه، استفاده شده‌اند. اسناد درز کرده نشان می‌دهند که بخشی از این سرمایه‌ها به عنوان ضمانت وام برای شرکت‌های دیگر به کار رفته‌اند. علاوه بر این، بانک وانواتو میلیون‌ها یوروی دیگر را مستقیماً به خود بنیانگذاران برای آنچه \”مصارف شخصی\” خوانده شده، وام داده است.
همین حالا سیگنال‌های BNB را ببینید
وعده‌های محقق نشده و وضعیت کنونی
وکلای مدافع بنیانگذاران Bankera ادعا کرده‌اند که ICO متقلبانه نبوده است، اما از اظهار نظر درباره تراکنش‌های خاص خودداری کرده‌اند. Bankera که وعده داده بود به \”بانک عصر بلاک‌چین\” تبدیل شود و خدمات متنوعی ارائه دهد، نتوانسته به بسیاری از وعده‌های خود عمل کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران ICO با وعده نرخ‌های تخفیف‌دار و پرداخت‌های هفتگی جذب شدند؛ پرداخت‌هایی که به گفته یکی از سرمایه‌گذاران به OCCRP، به طور قابل توجهی کمتر از مبلغ وعده داده شده بود و در نهایت در سال ۲۰۲۲ متوقف شد. همچنین وعده دریافت مجوز بانکی اتحادیه اروپا نیز تاکنون محقق نشده است. با وجود جمع‌آوری ۱۰۰ میلیون یورو، ارزش توکن BNK در حال حاضر حدود ۹۷۵ هزار دلار است. Bankera همچنان به ارائه خدمات بانکی مرتبط با ارز دیجیتال ادامه می‌دهد و در شبکه‌های اجتماعی فعال است.
این افشاگری‌ها می‌تواند منجر به افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران در بازارهای ICO و کاهش اعتماد به پروژه‌های مشابه شود.
