دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در گزارشی تازه هشدار داده است که جرایم سازمان یافته فراملیتی، به ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا، به طور گسترده از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و دیگر روش‌های نوین برای پولشویی میلیاردها دلار در سطح جهانی استفاده می‌کنند.
این گزارش نشان می‌دهد که شبکه‌های مجرمانه با بهره‌گیری از حوزه‌های قضایی ضعیف، صرافی‌های غیرمجاز، استیبل کوین‌ها و اکوسیستم‌های دیجیتال، نظام مالی جهانی را تهدید می‌کنند.
هشدار سازمان ملل درباره پولشویی با ارزهای دیجیتال
عملیات این گروه‌ها اکنون شامل استفاده از پلتفرم‌های پیچیده‌ای می‌شود که ابزارهای پولشویی و قدرت هش یکپارچه را ارائه می‌دهند. استخراج غیرقانونی در مناطقی ناپایدار مانند زامبیا و نیجریه، به این شبکه‌ها امکان جابجایی و پنهان‌سازی حجم عظیمی از پول را می‌دهد.
شیوه‌ها و گستره فعالیت جرایم سازمان یافته
پیامدهای مالی این فعالیت‌ها، شامل انتقال مبالغ هنگفت، چالش‌های جدی برای نهادهای مجری قانون در مبارزه با این نوع جرایم ایجاد کرده است. افزایش تقلب در مقیاس صنعتی، نشان‌دهنده پیچیدگی و انطباق سریع این گروه‌ها با تغییرات قانونی و فناوری است.
برای دیدن پیش‌بینی قیمت کلیک کن
نیاز به مقررات‌گذاری و پیامدها
تحقیقات و گزارش‌های موجود بر نیاز فوری به تقویت چارچوب‌های قانونی و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این پدیده تأکید دارند. کارشناسان خواستار یک رویکرد نظارتی جمعی برای کنترل استفاده از فناوری‌های مالی، به‌ویژه استیبل کوین‌ها، در فعالیت‌های مجرمانه شده‌اند و تحلیل‌های تاریخی نیز نیاز به انطباق سریع قوانین با اقتصادهای جنایی در حال گسترش را برجسته می‌کنند.
افشای این گزارش می‌تواند منجر به افزایش نظارت و سخت‌گیری مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال شود که احتمالاً بر حجم معاملات و قیمت دارایی‌های دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت.
