## متهم شدن مدیر سابق وال استریت در پرونده کلاهبرداری ۷ میلیون دلاری ارز دیجیتال
دادستان‌های فدرال، ریچارد کیم، مدیر سابق شرکت‌های بزرگ وال استریت و بنیان‌گذار یک استارت‌آپ کازینو ارز دیجیتال را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به مبلغ میلیون‌ها دلار متهم کردند. بنا بر ادعای دولت، کیم بیش از ۷ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری خود، زیرو اج (Zero Edge)، تحت عنوان دروغین جمع‌آوری کرده و سپس این وجوه را اختلاس کرده است و بیشتر آن را از طریق معاملات پرخطر و قمار از دست داده است. کیم که قبلاً در گلکسی دیجیتال، گلدمن ساکس و جی‌پی‌مورگان چیس فعالیت داشته، بنا بر اظهارات دادگاه، روز سه‌شنبه دستگیر شده است.
شکایت رسمی ارائه شده در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک، کیم را به کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری اوراق بهادار متهم می‌کند که گفته می‌شود بین مارس و ژوئیه ۲۰۲۴ رخ داده است. در این پرونده که توسط یک مأمور اف‌بی‌آی تنظیم شده، کیم متهم به “طراحی و قصد طراحی یک نقشه و حیله برای فریب دادن” سرمایه‌گذاران است. گزارش شده است که زیرو اج بیش از ۷ میلیون دلار جمع‌آوری کرده و دور سرمایه‌گذاری بذری خود را در حدود ۲۰ ژوئن به پایان رسانده است. مقامات ادعا می‌کنند که اختلاس ظرف چند روز آغاز شده است. اف‌بی‌آی اظهار داشت که کیم “تقریباً تمام” این وجوه را از دست داده است.
گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که کیم اعتراف کرده است که حداقل ۳.۶۷ میلیون دلار را مدت کوتاهی پس از بسته شدن سرمایه‌گذاری از دست داده است؛ دادستان‌ها بعداً رقم نزدیک به ۴.۳ میلیون دلار را ذکر کردند. کیم این ضررها را به معاملات اهرمی ارز دیجیتال در طول کاهش بیت‌کوین در ماه ژوئن نسبت داد و به کوین‌دسک گفت که این امر ناشی از اعتیاد طولانی‌مدت به قمار و یک “مارپیچ نزولی” بوده است. او گفت که پس از دریافت این وجوه، “چیزی در من شکست. احساس کردم مجبورم اشتباهاتم را جبران کنم.”
اتهام کلاهبرداری سیمی شامل استفاده از ارتباطات بین ایالتی برای اختلاس وجوه است. اتهام کلاهبرداری اوراق بهادار ادعا می‌کند که کیم از “ابزارهای دستکاری و فریبنده”، از جمله اظهارات یا حذفیات نادرست، مرتبط با اوراق بهادار استفاده کرده است. دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک در حال پیگیری این پرونده است. سوابق دادگاه نشان می‌دهد که کیم با وثیقه ۲۵۰,۰۰۰ دلاری آزاد شده است. کیم با وجود استعفا از زیرو اج در ۲ ژوئیه، گفته است که قصد دارد به سرمایه‌گذاران بازپرداخت کند.
این پرونده می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه‌های نوپای ارز دیجیتال تاثیر منفی بگذارد و منجر به احتیاط بیشتر در سرمایه‌گذاری در این حوزه شود.
