به گزارش خبرگزاری‌ها، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران، به همراه هیئتی در مسکو با یوری چیخانچین، معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و مدیران این نهاد دیدار و گفتگو کرد.
بررسی مسیر عادی‌سازی پرونده در FATF
در این نشست مشترک، طرفین راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را پس از تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو مورد بررسی قرار دادند.
توافق بر همکاری‌ها و رایزنی‌ها
بر اساس این گزارش، در این دیدار بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع‌سازی در اجلاس‌های آتی FATF و همچنین تعریف همکاری‌های فنی و آموزشی با ایران به‌منظور تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید شد. مقرر گردید با محوریت گروه اوراسیا، برگزاری جلسات فشرده با برخی کشورهای عضو FATF برای بسترسازی دفاع از اقدامات ایران و در صورت لزوم، بازدید کشورهای هدف از نمایشگاه دائمی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ایران جهت اقناع و همراهی بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
موضع حمایتی گروه اوراسیا
دبیرخانه شورای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا (EAG)، که یکی از گروه‌های نه‌گانه منطقه‌ای FATF است، اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت کرده و بر تصویب لایحه CFT به‌عنوان گام مهم بعدی در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF تأکید ورزیده است.
تحولات مرتبط با وضعیت ایران در FATF می‌تواند بر روابط بانکی بین‌المللی و فضای سرمایه‌گذاری خارجی تأثیرگذار باشد.
